Firmy które działają w branży lombardowej albo finansowej muszą dbać obecnie mocno o przejrzystość wszystkich procedur. Bardzo duży nacisk się bowiem kładzie na wszelkie tematy wiążące się z tak zwanych praniem brudnych pieniędzy, z tego też powodu stosowane są rozmaite metody na wychwytywanie takich sytuacji.
Przykładowo w przypadku lombardów{jest obowiązek identyfikacji klientów i zapisywanie ich kontaktowych danych. Rejestracji podlegać też będą realizowane przez nich transakcje, a jeżeli wykryte zostanie coś podejrzanego, to należy o tym poinformować odpowiednią instytucję.
Z tego też powodu firmy działające w tej właśnie branży muszą mieć u siebie wdrożone aml lombard, a za brak tego mogą grozić surowe konsekwencje. Niezbędne jest też, żeby odpowiednią wiedzę mieli wszyscy pracownicy zajmujący się obsługą klientów. Z tego też powodu powinni oni przejść niezbędne szkolenie aml dla lombardów, aby wiedzieć jak działać. Niejednokrotnie poza takim szkoleniem będzie też podpisywana umowa o usługi księgowe.
+Tekst Sponsorowany+